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임시주주총회 공고(수정) (2018.03.23)
작성일 : 2018-03-07 10:36
글쓴이 : 썬텍
조회 : 611  

주주총회 소집공고

(16기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의거 제 16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일시 : 2018323() 오전 9:00

2. 장소 : 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 892-37

3. 회의 목적사항

 . 부의안건

  1호 의안 : 이사 선임의 건

  1-1: 사내이사 안주열 선임의 건

  1-2: 사내이사 현고은 선임의 건

  1-3: 사내이사 안수열 선임의 건

  1-4: 사내이사 박종원 선임의 건

  1-5: 사외이사 김광호 선임의 건

  1-6: 사외이사 이유지 선임의 건

  2호 의안 : 감사 선임의 건

  2-1: 감사 주승환 선임의 건

4. 경영참고사항에 관한 사항

상법 제542조의 4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

. 전자투표제도 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사기간 : 2018313~ 2018322

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서)

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

 

 

201836

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